發(fā)布單位：（略）
（略）增資擴股征集戰(zhàn)略投資方
（略）SCJG（略）
增資行為批準情況批準單位：（略）
增資行為內部決策情況2023年12月13日，（略）股東作出決定同意進行增資擴股事項。2023年12月13日，（略）增資擴股事項。2023年12月13日，（略）增資擴股事項。
掛牌日期掛牌起始日期：2024年02月07日掛牌終止日期：2024年03月12日
（略）
（略）(非自然人投資或控股的法人獨資)
統(tǒng)一社會信用代碼（略）MAC6FUX248
注冊資本10000萬元
法定代表人楊宏亮
住（略）
經營范圍許可項目：房地產開發(fā)經營；建設工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：園林綠化工程施工；住房租賃；物業(yè)管理；工程管理服務；建筑裝飾材料銷售；花卉種植；市政設施管理（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）
職工人數0
所屬行業(yè)房地產業(yè)
其他標的企業(yè)成立于2023年1月11日
（略）100%
擬募集資金金額不低于1111.11萬元擬募集資金對應持股比例10%擬新增注冊資本1111.11萬元
募集資金用途主要用于項目地塊開發(fā)，提高開發(fā)項（略）場競爭力。
（略）90%本次增資引入的戰(zhàn)略投資方10%
增資終止的條件1.公告期內未征集到符合條件的意向戰(zhàn)略投資方；2.遴選環(huán)節(jié)所有意向投資方報價均低于擬募集資金額或所有意向投資方得分均低于60分。
最近一期企業(yè)財務報表(2023年12月31日)資產總額（萬元）226115.80
負債情況（萬元）224983.38
凈資產（萬元）1132.42
主營業(yè)務收入（萬元）0
利潤總額（萬元）-8867.58
凈利潤（萬元）-8867.58
基準日審計數據(2023年11月30日)資產總額（萬元）225868.04
負債情況（萬元）224402.63
凈資產（萬元）1465.41
主營業(yè)務收入（萬元）0
利潤總額（萬元）-8534.59
凈利潤（萬元）-8534.59
資產評估情況評估機構昆山眾信資產評估事務所(普通合伙)
（略）昆眾信評報字(2023)第176號
評估核準（備案）單位：（略）
評估基準日2023年11月30日
被增資企業(yè)評估值(萬元)資產總額：225868.04凈資產：1465.41
特別事項說明涉及的職工安置方案無
涉及金融債務或其他重要債務處置方案1、當被增資企業(yè)在項目開發(fā)過程中發(fā)生融資或經營性資金無法滿足需求時，各股東根據項目開發(fā)規(guī)劃和進度安排按股權比例共同向被增資企業(yè)提供股東借款；當被增資企業(yè)的項目經營有盈余資金時，應在考慮經營必需資金后及時根據各股東持股比例償還全部或部分股東借款。2、截止2023年11月30日，（略）（以下簡稱“高新置業(yè)”）提供的股東借款本金余額為人民幣216011萬元，戰(zhàn)略投資方應在凱澤置業(yè)增資擴股完成取得新的營業(yè)執(zhí)照當日，按持股比例將對應借款本金人民幣21601.1萬元支付至被增資企業(yè)指定賬戶，借款年利率為4.35%（單利）。被增資企業(yè)在收到該借款3個工作日內按照與高新置業(yè)的借款協(xié)議償還對應本金和利息。
原股東是否參與本次增資否
員工是否參與本次增資否
（略）國有股性質變化無
對外資增資有無限制或禁止規(guī)定無
其他重要事項1、被增資企業(yè)于2022年12月拍得昆山（略）“（略）北側、風雷河東側”地塊，《投資發(fā)展監(jiān)管協(xié)議》和《土地使用權出讓合同書》詳見備查文件；2、本次增資完成后，股東各方法律地位平等，享有法律規(guī)定股東應享有的一切權利。重大經營事項根據章程約定履行決策，包括但不限于項目定位、項目方案、項目重大設計、目標成本設定、計劃節(jié)點、重大招標、項目定價、營銷方案等。除重大經營事項外，高新置業(yè)授權最終投資方履行有限制的經營管理，并提供被增資企業(yè)從前期定位階段至項目交付的開發(fā)建設全流程管理服務，包括但不限于項目工程建設全流程各階段管理、品牌輸出和合同、資金管理、基礎銷售及營銷管理服務等（不含渠道分銷），以期共同完成項目全過程管理的各項目標。最終投資方的管理服務費用（包括項目管理服務費用及營銷管理服務費用）可（略）場價，根據項目各項目標完成情況由凱澤置業(yè)與戰(zhàn)略投資方進行結算，原則上不高于項目總銷售額的5%計取。
投資方應具備的具體條件1.具有較強的開發(fā)能力和資金實力。(1)意向投資方須為中華人民共和國境內合法存續(xù)的企業(yè)法人，具有房地產開發(fā)二級及以上資質;(2)意向投資方最近3年經審計的年度財務報表（非合并口徑）凈資產規(guī)模均不低于8億元。2.具有較強的財務風險控制能力。意向投資方最近3年經審計的年度財務報表（非合并口徑）均須同時滿足以下要求：(1)資產負債率不超過50%，資產負債率=總負債/總資產；(2)凈負債率不超過50%，凈負債率=（有息負債-貨幣資金）/凈資產。3.以現金方式：（略）
投資方遴選方案本次掛牌最終確認一家戰(zhàn)略投資方，戰(zhàn)略投資方最終增資額中的1111.11萬元計入凱澤置業(yè)注冊資本，超出部分計入資本公積。信息公告期滿，若只產生一個符合條件的意向投資方的，該意向投資方直接作為最終投資方，（略）組織交易雙方按擬募集資金額與意向投資方報價孰高原則確定最終投資額。信息公告期滿，若征集到2家及以上符合要求的意向投資方，采取競爭性談判方式：（略）
備查文件1、（略）股東決定2、（略）董事會決議3、（略）2023年第十八次臨時董事會決議（昆高集董決〔2023〕20號）4、（略）進行公開增資的請示（昆高集呈〔2023〕27號）5、（略）改制方案的批復（昆國資辦〔2024〕4號6、（略）審計報告（蘇華專審[2023]第1195號）7、（略）股東全部權益價值項目資產評估報告（昆眾信評報字(2023)第176號）8、國有資產評估項目備案表9、（略）由昆山方國有全資企業(yè)改制為昆山方國有控股企業(yè)的增資擴股方案10、（略）營業(yè)執(zhí)照11、（略）章程12、（略）工商登記查詢表13、（略）基本情況表14、（略）近期財務報表15、（略）擬增資擴股之法律意見書16、擬與投資方簽署的《增資擴股協(xié)議書》模板17、《（略）：（略）CR0059）及變更協(xié)議18、《昆山（略）北側、風雷河東側地塊投資發(fā)展監(jiān)管協(xié)議》（出讓）及補充協(xié)議19、《借款框架協(xié)議》和《借款明細表》20、《保密承諾函》模板21、《意向投資方資格條件匹配表》模板22、關于無法完整提供近三年審計報告的情況說明23、其他相關材料
其他說明1、意向投資方應在被確認為最終投資方之日起三個工作日內與被增資企業(yè)簽署《增資擴股協(xié)議》，協(xié)議簽訂后最終投資方交納的保證金轉為增資款一部分；其他意向投資方交納的保證金在最終投資方確認之日起五個工作日內，全額無息返還。2、最終投資方須在《增資擴股協(xié)議》（略）監(jiān)管賬戶一次性支付剩余增資款項。最終投資方投資額中的1111.11萬元人民幣部分計入被增資企業(yè)的注冊資本，其余部分計入被增資企業(yè)的資本公積。3、（略）出具的鑒證報告30日內，因最終投資方原因導致本次增資擴股工商變更手續(xù)未能完成的，被增資企業(yè)或高新置業(yè)可單方解除《增資擴股協(xié)議》并要求最終投資方承擔因本次增資擴股而遭受的全部損失。4、具備條件的意向投資方應按本公告要求提交相關材料，在2024年3月12日16：（略）辦理登記報名手續(xù)，地點：（略）
聯系方式：（略）
聯系電話：（略）