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2024年第一次臨時股東大會
會議資料
二〇二四年八月
中國中鐵2024年第一次臨時股東大會會議資料
目錄
議案一：（略）第六屆董事會執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事的議案...1
議案二：（略）第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案.........5
中國中鐵2024年第一次臨時股東大會會議資料
議案一：（略）第六屆董事會執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事的議案
各位股東及股東代表：（略）第五屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、國務院國資委《中央企業(yè)董事會工作規(guī)則》（試行）中董事會成員構(gòu)成相關(guān)規(guī)定，以及中國證監(jiān)會《（略）治理準則》、上海證券交易所《股（略）-規(guī)范運作》和香港聯(lián)合交易所《證（略）規(guī)則》中關(guān)于董事會成員組成和設置董事會多元化政策的相關(guān)監(jiān)管要求，公司第六屆董事會執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事建議方案如下：1.（略）第六屆董事會執(zhí)行董事；2.（略）第六屆董事會執(zhí)行董事；3.（略）第六屆董事會執(zhí)行董事；4.（略）第六屆董事會非執(zhí)行董事。
以上人員任期自本次股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止，任期三年。
附件：第六屆董事會執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事候選人簡歷以上議案，請予審議。
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附件：第六屆董事會執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事候選人簡歷
1.陳云先生，無曾用名/別名，61歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，正高級經(jīng)濟師、高級工程師，（略）董事長、執(zhí)行董事、黨委書記，董事會戰(zhàn)略委員會主任、提名委員會主任，同時任中鐵工董事長、黨委書記。（略）黨委常委，（略）副總經(jīng)理：（略）
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港系航道工程專業(yè)并獲得工學學士學位，后畢業(yè)于清華大學并獲得工商管理碩士學位。
2.陳文健先生，無曾用名/別名，52歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，正高級工程師，（略）總裁、執(zhí)行董事、黨委副書記，董事會安全健康環(huán)保委員會主任，同時任中鐵工總經(jīng)理：（略）
3.王士奇先生，無曾用名/別名，58歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，正高級經(jīng)濟師、高級政工師，（略）執(zhí)行董事、黨委副書記、工會主席，同時任中鐵工職工董事、黨委副書記、工會主席、黨校校長。2009
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年2月至2014年4月任中央紀委案件審理室副局級紀律檢查員、監(jiān)察專員。（略）黨委常委、紀委書記，中鐵工黨委常委、紀委書記；（略）黨委常委、紀委書記，中鐵工黨委副書記；（略）黨委副書記，中鐵工黨委副書記；（略）執(zhí)行董事、黨委副書記，中鐵工黨委副書記、黨校校長；（略）執(zhí)行董事、黨委副書記、工會主席，中鐵工職工董事、黨委副書記、工會主席、黨校校長。王先生畢業(yè)于中共中央黨校政治法律專業(yè)。
4.文利民先生，無曾用名/別名，58歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，高級會計師，注冊會計師。（略）非執(zhí)行董事，（略）外部董事、（略）外部董事。（略）總會計師；（略）監(jiān)事會主席；（略）總會計師、黨組成員；（略）總會計師、黨組成員；（略）外部董事、（略）外部董事。（略）非執(zhí)行董事。文先生畢業(yè)于北京水利電力經(jīng)濟管理學院財會專業(yè)并獲經(jīng)濟學學士學位，后畢業(yè)于西南財經(jīng)大學工商管理專業(yè)并獲高級工商管理碩士學位。
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議案二：（略）第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案
各位股東及股東代表：（略）第五屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、國務院國資委《中央企業(yè)董事會工作規(guī)則》（試行）中董事會成員構(gòu)成相關(guān)規(guī)定，以及中國證監(jiān)會《（略）治理準則》《（略）獨立董事管理辦法》、上海證券交易所《股（略）-規(guī)范運作》和香港聯(lián)合交易所《證（略）規(guī)則》中關(guān)于董事會成員組成和設置董事會多元化政策的相關(guān)監(jiān)管要求，公司第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事建議方案如下：1.（略）第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事；2.（略）第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事;3.（略）第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事。
以上人員任期自本次股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止，任期三年。
修龍、孫力實、屠海鳴三名獨立非執(zhí)行董事候選人均已獲得上海證券交易所獨立董事資格審查無異議通過。
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附件：第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人簡歷
以上議案，請予審議。
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附件：第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人簡歷
1.修龍先生，曾用名修瓏，67歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，高級工程師，研究員，享受國務院政府特殊津貼專家，（略）獨立非執(zhí)行董事，（略）外部董事，兼任中國建筑學會理事長。2007年1月至2017年12月任中國建筑設計研究院院長、黨委副書記，2014年兼任中國建設科技集團董事長；（略）黨委書記、董事長，（略）黨委書記、董事長；2016年至今兼任中國建筑學會理事長；（略）外部董事。（略）獨立非執(zhí)行董事。修先生畢業(yè)于哈爾濱建筑工程學院工程學院工業(yè)與民用建筑專業(yè)并獲得工學學士學位、結(jié)構(gòu)工程專業(yè)并獲得碩士學位。
2.孫力實女士，無曾用名/別名，62歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，高級經(jīng)濟師，1984年7月參加工作。歷任物資部供應管理司管理處副主任科員、主任科員、副處長，國內(nèi)貿(mào)易部辦公廳部長辦公室秘書、財會司綜合處處長，國務院稽察特派員總署稽查察特派員，國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會正處級專職監(jiān)事、辦事處副主任（副局級），（略）黨委副書記、紀委書記，（略）黨委副書記、紀委書記，（略）黨委副書記、黨委常委。（略）董事、職工董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席；（略）副書記、
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紀委書記；（略）副書記、職工董事、工會主席；（略）外部董事。孫女士畢業(yè)于遼寧財經(jīng)學院物資管理專業(yè)并獲得經(jīng)濟學學士學位，后畢業(yè)于北京理工大學工業(yè)工程專業(yè)并獲得工程碩士學位。
3.屠海鳴先生，無曾用名/別名，62歲，中國香港籍，現(xiàn)任全國政協(xié)港澳臺僑委員會副主任、第十四屆全國政協(xié)委員，香港新時代發(fā)展智庫主席。屠先生1983年參加工作，歷任上海解放日報記者、香港《繁榮》雜志總編輯。（略）董事長、總經(jīng)理：（略）
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