（略）對本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
（略）
CHINARAILWAYGROUPLIMITED（（略））（股份代號：390）
（略）秘書
豁免嚴(yán)格遵（略）規(guī)則第3.28及8.17條
（略）秘書
（略）（「本公司」，（略）統(tǒng)稱為「本集團(tuán)」）日期為2024年7月4日有關(guān)馬永紅先生（「馬先生」）（略）董事會（「董事會」）秘書的公告。
董事會欣然宣佈，（略）秘書，（略）董事會秘書、（略）秘書之日止。譚振忠先生（「譚先生」）（略）秘書，任期自2024年8月20日起至第六屆董事會屆滿之日止。
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馬先生履歷載列如下：
馬永紅先生，58歲，中國國籍，正高級會計(jì)師，（略）董事會秘書、（略）秘書。馬先生於1985年加入本集團(tuán)，（略）（「中鐵三局」）第六工程處總會計(jì)師、中鐵三局副總會計(jì)師兼財(cái)務(wù)會計(jì)處處長、中鐵三局總會計(jì)師、總法律顧問，（略）副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。（略）（「中鐵信託」）黨委書記、紀(jì)委書記、監(jiān)事長；2014年12月至2017年6月任中鐵信託黨委書記、監(jiān)事長；2017年6月至2021年5月任中鐵信託黨委書記、董事長；（略）財(cái)務(wù)與金融管理部（（略））部長（主任），兼任中鐵信託董事長；（略）財(cái)務(wù)與金融管理部（（略））部長（主任），兼任中鐵信託董事長、鐵工（香港）（略）（「鐵工（香港）財(cái)資」）董事；（略）財(cái)務(wù)與金融管理部（（略）、（略））部長（主任），兼任鐵工（香港）財(cái)資董事；（略）董事會秘書；（略）董事會秘書、（略）秘書。
馬先生擁有中國人民大學(xué)本科學(xué)歷，後獲得天津財(cái)經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)稱天津財(cái)經(jīng)大學(xué)）經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位、清華大學(xué)高級管理人員工商管理碩士學(xué)位。
譚先生履歷載列如下：
譚振忠先生，51歲，中國香港籍，（略）秘書及授權(quán)代表，同時(shí)任立基工程（控股）（略）的獨(dú)立非執(zhí)行董事。（略），（略）前，在香港一家H（略）秘書。（略）擔(dān)任不同高級職位，包括內(nèi)部審計(jì)的高級經(jīng)理及財(cái)務(wù)部的高級經(jīng)理。1994年至2000年，譚先生在一家大型國際會計(jì)事務(wù)所擔(dān)任助理經(jīng)理。譚先生在會計(jì)及審計(jì)領(lǐng)域擁有超過28年的經(jīng)驗(yàn)。譚先生自1997年12月起成為香港會計(jì)師公會會員及自2002年11月起為英國特許會計(jì)師公會資深會員。
2
（略）證（略）規(guī)則（「上市規(guī)則」）第3.28及8.17條
根（略）規(guī)則第8.17條，上市發(fā)行人必須委任一名符（略）規(guī)則第3.（略）秘書。上市規(guī)則第3.（略）秘書，（略）（「聯(lián)交所」）（略）秘書職責(zé)的人士。
馬先生現(xiàn)時(shí)並無持（略）規(guī)則第3.（略）秘書資格。本公司已向聯(lián)交所申請豁免嚴(yán)格遵（略）規(guī)則第3.28及8.17條的規(guī)定?；砻饫碛扇缦拢?i)本公司的主要業(yè)務(wù)活動主要在香港以外地區(qū)經(jīng)營；(ii)（略）秘書，（略）及其股東的整體利益，屬適當(dāng)及必要。自1985年加入本集團(tuán)以來，（略）擔(dān)任總會計(jì)師、監(jiān)事長、董事長等多個(gè)高階管理職務(wù)。（略）財(cái)務(wù)與金融管理部（（略））部長（主任），（略）秘書事務(wù)，其中包括準(zhǔn)備董事會及董事委員會會議的會議資料和提案、準(zhǔn)備財(cái)務(wù)相關(guān)資料和財(cái)務(wù)報(bào)告，（略）演會議，（略）的中期和年度表現(xiàn)。他主要居住在中國；(iii)（略）秘書，其完全符（略）規(guī)則第3.28條所訂明的規(guī)定，而馬先生將自其委任日期起計(jì)三年期（「豁免期」）內(nèi)獲譚先生協(xié)助。譚先生將定期與馬先生就有關(guān)企業(yè)管治、上市規(guī)則以及其他適用法律及法規(guī)的事宜進(jìn)行溝通，（略）的法律、法規(guī)和準(zhǔn)則的修訂。（略）秘書的職責(zé)，以確保馬先生取（略）規(guī)則第3.28條所界定的「相關(guān)經(jīng)驗(yàn)」；(iv)馬先生將遵（略）規(guī)則第3.29條規(guī)定的年度專業(yè)培訓(xùn)規(guī)定；(v)本公司將進(jìn)一步確保馬先生獲得相關(guān)培訓(xùn)及支持，（略）秘書職責(zé)的了解；及(vi)於豁免期結(jié)束前，本公司將證明並尋求聯(lián)交所確認(rèn)，馬先生於豁免期內(nèi)得到譚先生的協(xié)助後，已取（略）規(guī)則第3.28條所界定的「相關(guān)經(jīng)驗(yàn)」，並有能力履（略）規(guī)則第3.（略）秘書職能，從而無需取得進(jìn)一步豁免。
3
（略）已向聯(lián)交所申請，且聯(lián)交所已授出嚴(yán)格遵（略）規(guī)則第3.28條及第8.17條規(guī)定的豁免，豁免期自馬先生獲委任日期起計(jì)，條件為：(i)馬先生於豁免期內(nèi)必須獲譚先生的協(xié)助；及(ii)（略）嚴(yán)重違（略）規(guī)則，則此豁免可被撤銷。本公司必須就此豁免的理由、詳情及條件，以及馬先生及譚先生的資格及經(jīng)驗(yàn)作出公告。在豁免期結(jié)束前，本公司必須向聯(lián)交所證明並尋求聯(lián)交所確認(rèn)，馬先生於豁免期內(nèi)得到譚先生的協(xié)助後，（略）秘書（略）規(guī)則第3.28條項(xiàng)下的職能，從而無需取得進(jìn)一步豁免。
（略）陳雲(yún)董事長
中國?北京2024年8月20日
於本公告日期，本公司的執(zhí)行董事為陳雲(yún)先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執(zhí)行董事為文利民先生；本公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事為修龍先生、孫力實(shí)女士及屠海鳴先生。
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