（略）對本公告的內(nèi)容概不負責，對其準確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔任何責任。
（略）CHINARAILWAYGROUPLIMITED（（略））（股份代號：390）（略）證（略）規(guī)則第13.10B條而作出。
（略）於2024年8月20日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登的「（略）第六屆董事會第一次會議決議公告」，僅供參閱。
（略）陳雲(yún)董事長2024年8月20日於本公告日期，本公司的執(zhí)行董事為陳雲(yún)先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執(zhí)行董事為文利民先生；本公司的獨立非執(zhí)行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。
A股代碼：601390A股簡稱：（略）：臨（略）H股代碼：00390H股簡稱：中國中鐵
（略）第六屆董事會第一次會議決議公告
（略）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、（略）（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第一次會議〔屬2024年第7次臨時會議（2024年度總第9次）〕通知和議案等書面材料于2024年8月14日以專人及發(fā)送電子郵件方式：（略）
二、董事會會議審議情況經(jīng)過有效表決，會議審議通過了以下議案：（一）審議通過《（略）第六屆董事會董事長的議案》，（略）董事長，任期3年，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權。
（二）審議通過《（略）第六屆董事會專門
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委員會的議案》，公司第六屆董事會各專門委員會組成人員及主任如下：戰(zhàn)略與投資委員會由5名董事組成，分別為陳云、陳文健、文利民、修龍、屠海鳴，陳云為委員會主任；審計與風險管理委員會由3名董事組成，分別為孫力實、文利民、修龍，孫力實為委員會主任；薪酬與考核委員會由3名董事組成，分別為修龍、文利民、孫力實，修龍為委員會主任；提名委員會由3名董事組成，分別為陳云、孫力實、屠海鳴，陳云為委員會主任；安全健康環(huán)保委員會由5名董事組成，分別為陳文健、王士奇、文利民、修龍、屠海鳴，陳文健為委員會主任。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權。
（三）審議通過《（略）總裁的議案》，（略）總裁，聘期3年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。公司第六屆董事會提名委員會第一次會議審議通過了本議案，會議認為，陳文健先生不存在《公司法》第178條以及《（略）自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》第3.2.（略）高級管理人員的情形，亦沒有被中國證監(jiān)會采取（略）場禁入措施且尚在禁入期的情形，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權。
陳文健先生，無曾用名/別名，52歲，中國國籍，無境外居留權，正
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高級工程師，（略）總裁、執(zhí)行董事、黨委副書記，董事會安全健康環(huán)保委員會主任，（略）（以下簡稱“中鐵工”）總經(jīng)理：（略）
（四）審議通過《（略）副總裁、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師、總裁助理、安全生產(chǎn)總監(jiān)的議案》，（略）總會計師；繼續(xù)聘任任鴻鵬先生、黃超先生、孔遁先生、馬江黔先生、（略）副總裁；（略）總工程師，（略）總經(jīng)濟師，（略）總裁助理，（略）安全生產(chǎn)總監(jiān)。孔遁先生聘期自本次董事會審議通過之日起至其因退休
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（略）副總裁、總工程師之日止；其他人員聘期3年，均自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。公司第六屆董事會提名委員會第一次會議審議通過了本議案，會議認為，上述高級管理人員不存在《公司法》第178條以及《（略）自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》第3.2.（略）高級管理人員的情形，亦沒有被中國證監(jiān)會采取（略）場禁入措施且尚在禁入期的情形，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定。表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權。
1.孫璀先生，無曾用名/別名，58歲，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，正高級會計師，（略）黨委委員、總會計師，中鐵工黨委常委。（略）總會計師，（略）黨委常委；（略）黨委常委，（略）黨委常委、總會計師；2020年1月至2020年3月任中鐵工黨委常委；（略）黨委常委、總會計師，中鐵工黨委常委；（略）黨委委員、總會計師，中鐵工黨委常委。孫先生畢業(yè)于上海財經(jīng)大學會計學專業(yè)，獲經(jīng)濟學學士學位，后獲得上海國家會計學院與香港中文大學合辦高級財會人員會計學專業(yè)碩士學位。
2.任鴻鵬先生，無曾用名/別名，50歲，中國國籍，無境外居留權，正高級工程師，（略）黨委委員、副總裁，中鐵工黨委常委。（略）副總經(jīng)理：（略）
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（略）副總經(jīng)理：（略）
3.黃超先生，無曾用名/別名，47歲，中國國籍，無境外居留權，正高級工程師，（略）副總裁，中鐵工黨委常委。（略）副院長；（略）黨委副書記、董事、院長；（略）黨委書記、董事長；2024年7月任中鐵工黨委常委；（略）副總裁。黃先生畢業(yè)于北方交通大學交通運輸專業(yè)并獲得工學學士學位，后獲得西南交通大學工學碩士學位、工學博士學位。
4.孔遁先生，無曾用名/別名，58歲，中國國籍，無境外居留權，正高級工程師，（略）黨委委員、副總裁、總工程師。（略）董事、總經(jīng)理：（略）
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（略）總工程師；（略）副總裁、總工程師；（略）黨委常委、副總裁、總工程師；（略）黨委委員、副總裁、總工程師?？紫壬厴I(yè)于西南交通大學鐵道工程專業(yè)并獲得工學學士學位，后畢業(yè)于西南交通大學并獲得建筑與土木工程碩士專業(yè)學位。
5.馬江黔先生，無曾用名/別名，55歲，中國國籍，無境外居留權，正高級經(jīng)濟師，（略）黨委委員、副總裁。（略）總經(jīng)理：（略）
6.李新生先生，無曾用名/別名，44歲，中國國籍，無境外居留權，正高級經(jīng)濟師、高級政工師，（略）黨委委員、副總裁。（略）黨委副書記、紀委書記、工會主席、監(jiān)事會主席；（略）黨委書記、執(zhí)行董事、法定代表人；（略）黨委辦公室（保密辦公室）主任；（略）黨委委員、黨委辦公室（保密辦公室）主任；（略）黨委書記、董事長、法定代表人；2021年4
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（略）副總裁，（略）黨委常委、副總裁；（略）黨委委員、副總裁。李先生畢業(yè)于中南大學建筑工程專業(yè)并獲得工學學士學位，后畢業(yè)于北京大學人文地理學專業(yè)并獲得理學碩士學位。
7.趙斌先生，無曾用名/別名，56歲，中國國籍，無境外居留權，正高級工程師、正高級經(jīng)濟師，（略）總經(jīng)濟師、（略）總經(jīng)理：（略）
8.耿樹標先生，無曾用名/別名，46歲，中國國籍，無境外居留權，高級工程師，（略）總裁助理、規(guī)劃發(fā)展部（企業(yè)管理實驗室）部長（主任）、（略）總經(jīng)理：（略）
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司）籌備組常務副組長；（略）總經(jīng)理：（略）
9.韓永剛先生，無曾用名/別名，52歲，中國國籍，無境外居留權，正高級工程師，（略）安全生產(chǎn)總監(jiān)、安全質(zhì)量環(huán)保監(jiān)督部（應急管理辦公室、安全質(zhì)量環(huán)保稽查總隊）部長（主任、隊長）。（略）總經(jīng)理：（略）
（五）審議通過《（略）董事會秘書、聯(lián)席
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（略）秘書的議案》，（略）董事會秘書、（略）秘書，（略）董事會秘書、（略）秘書之日止。公司第六屆董事會提名委員會第一次會議審議通過了本議案，會議認為，馬永紅先生不存在《公司法》第178條以及《（略）自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》第3.2.（略）高級管理人員的情形，亦沒有被中國證監(jiān)會采取（略）場禁入措施且尚在禁入期的情形，具備履行董事會秘書、（略）秘書職責所必需的專業(yè)知識及工作經(jīng)驗，符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權。
馬永紅先生，無曾用名/別名，58歲，中國國籍，無境外居留權，正高級會計師，（略）董事會秘書、（略）秘書。2014年3月至2014年12月任中鐵信托黨委書記、紀委書記、監(jiān)事長；2014年12月至2017年6月任中鐵信托黨委書記、監(jiān)事長；2017年6月至2021年5月任中鐵信托黨委書記、董事長；（略）財務與金融管理部（（略））部長（主任），兼任中鐵信托董事長；（略）財務與金融管理部（（略））部長（主任），兼任中鐵信托董事長、鐵工（香港）財資董事；（略）財務與金融管理部（（略）、（略））部長（主任），兼任鐵工（香港）財資董事；（略）董事會秘書。（略）董事會秘書、（略）秘書。馬先生擁有中國人民大學本科學歷，后獲得天津財
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經(jīng)學院（現(xiàn)稱天津財經(jīng)大學）經(jīng)濟學碩士學位、清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。
（六）審議通過《（略）秘書的議案》，（略）秘書，聘期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。公司第六屆董事會提名委員會第一次會議審議通過了本議案，會議認為，譚振忠先生符合香港《公司條例》(香港法律第622章)第474、475條及香港聯(lián)交所《上市規(guī)則》第3.28條相關規(guī)定，沒有被中國證監(jiān)會采取（略）場禁入措施且尚在禁入期的情形，符合任職資格要求,能夠勝任所聘崗位職責要求。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權。
譚振忠先生，51歲，（略）秘書及授權代表，同時任立基工程（控股）（略）的獨立非執(zhí)行董事。（略），（略）前，在香港一家H（略）秘書。（略）擔任不同高級職位，包括內(nèi)部審計的高級經(jīng)理：（略）
（七）審議通過《（略）證券事務代表的議案》，（略）證券事務代表，同時仍任董事會辦公室主任，聘期3年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。公司第六屆董事會提名委員會第一次會議審議通過了本議案，會議認
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為，段銀華女士符合《上海證券交易所股（略）規(guī)則》第（略）條規(guī)定，
沒有被中國證監(jiān)會采取（略）場禁入措施且尚在禁入期的情形，符合任職
資格要求,能夠勝任所聘崗位職責要求。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權。
段銀華女士，無曾用名/別名，44歲，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，正高級經(jīng)濟師，具有法律職業(yè)資格、企業(yè)法律顧問資格、董事會秘書資格，（略）董事會辦公室主任、證券事務代表。2004年7月參加工作，（略）董事會辦公室（監(jiān)事會辦公室）職員、高級經(jīng)理：（略）
特此公告。
（略）董事會
2024年8月21日
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