（略）對本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
（略）CHINARAILWAYGROUPLIMITED（（略））（股份代號：390）（略）證（略）規(guī)則第13.10B條而作出。
（略）於2024年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登的「（略）第五屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告」，僅供參閱。
（略）陳雲(yún)董事長2024年8月30日於本公告日期，本公司的執(zhí)行董事為陳雲(yún)先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執(zhí)行董事為文利民先生；本公司的獨立非執(zhí)行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。
A股代碼：601390A股簡稱：（略）：臨（略）H股代碼：00390H股簡稱：中國中鐵
（略）第五屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告
（略）監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、（略）（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會第二十八次會議〔屬2024年第3次定期會議〕通知和議案等書面材料于2024年8月22日送達(dá)各位監(jiān)事，會議于2024年8月29日以現(xiàn)場會議方式：（略）
二、監(jiān)事會會議審議情況經(jīng)過有效表決，會議審議通過了以下議案：（一）審議通過《關(guān)于<2024年A股半年度報告及摘要、H股中期報告及業(yè)績公告>的議案》，會議認(rèn)為：公司2024年A股半年度報告及摘要、H股中期報告及業(yè)績公告的編制符合證券監(jiān)管要求，適應(yīng)了投資者需求；報告客觀全面的反映了企業(yè)當(dāng)前面臨的形勢和企業(yè)的現(xiàn)實狀況，（略）2024年上半年的主要經(jīng)營成果和財務(wù)狀況準(zhǔn)
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確完整；編制和審議程序符合法律、法規(guī)（略）地相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)報告所載資料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，未發(fā)現(xiàn)年報編制人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于<2024年中期財務(wù)報表（截至二零二四年六月三十日止六個月會計期間）>的議案》。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（三）審議通過《關(guān)于2024年度內(nèi)部控制評價工作方案的議案》。表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（四）審議通過《關(guān)于中國中鐵2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分第一批次解除限售的議案》。會議認(rèn)為：公司股權(quán)激勵計劃預(yù)留部分第一個解鎖期解鎖條件成就的相關(guān)內(nèi)容及程序符合《（略）股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)及《（略）2021年限制性股票激勵計劃（草案）》相關(guān)規(guī)定。本激勵計劃預(yù)留部分第一個解鎖期解鎖業(yè)績條件達(dá)成情況、激勵對象個人績效考核達(dá)成情況及解鎖期可解鎖的限制性股票情況合法、有效，（略）依據(jù)股東大會及類別股東會的授權(quán)并按照《（略）2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定為符合解除限售條件的預(yù)留部分授予的50名激勵對象共計395.8098萬股限制性股票待第一個解鎖期屆滿后辦理解除限售相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（五）審議通過《關(guān)于回購注銷中國中鐵2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。會議認(rèn)為：根據(jù)《（略）股權(quán)激勵管理辦法》及《（略）2021年限制性股票激勵計
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劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵計劃授予對象中，（略）任職，36名激勵對象達(dá)到法定退休年齡正常退休且退休時間距解除限售時間超過6個月，2名激勵對象在勞動合同期內(nèi)主動提出辭職，3名激勵對象因不能勝任工作崗位、業(yè)績考核不合格、過失、違法違規(guī)等原因不再屬于激勵計劃規(guī)定的激勵范圍，1名激勵對象2022年度個人層面績效考核結(jié)果為稱職，監(jiān)事會同意回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票738.4576萬股。公司關(guān)于本次回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調(diào)整回購價格符合相關(guān)法律法規(guī)及《（略）2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，審議程序合法有效，（略）的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況產(chǎn)生實質(zhì)性影響，（略）及股東利益的情況。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
（略）監(jiān)事會
2024年8月31日
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