（略）對本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
（略）CHINARAILWAYGROUPLIMITED（（略））（股份代號：390）（略）證（略）規(guī)則第13.10B條而作出。
（略）於2024年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登的「（略）第六屆董事會第二次會議決議公告」，僅供參閱。
（略）陳雲(yún)董事長2024年8月30日於本公告日期，本公司的執(zhí)行董事為陳雲(yún)先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執(zhí)行董事為文利民先生；本公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。
A股代碼：601390A股簡稱：（略）：臨（略）H股代碼：00390H股簡稱：中國中鐵
（略）第六屆董事會第二次會議決議公告
（略）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、（略）（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第二次會議〔屬2024年第3次定期會議（2024年度總第10次）〕通知和議案等書面材料于2024年8月20日以專人及發(fā)送電子郵件方式：（略）
二、董事會會議審議情況經(jīng)過有效表決，會議審議通過了以下議案：（一）審議通過《關(guān)于<2024年A股半年度報告及摘要、H股中期報告及業(yè)績公告>的議案》。相關(guān)內(nèi)容詳見與本公告同日刊登的2024年半年度報告及摘要，2024（略）站。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
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（二）審議通過《2024年中期財務(wù)報表（截至二零二四年六月三十日止六個月期間）>的議案》。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（三）審議通過《關(guān)于2024年度中期預(yù)算調(diào)整方案的議案》。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（四）審議通過《關(guān)于<2024年度內(nèi)部控制評價工作方案>的議案》。表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（五）審議通過《關(guān)于中國中鐵2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分第一批次解除限售的議案》。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《（略）關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》（臨（略））。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（六）審議通過《關(guān)于回購注銷中國中鐵2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《（略）關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（臨（略））。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
（略）董事會2024年8月31日
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