（略）預(yù)重整案
戰(zhàn)略投資人招募公告
（略）決定書，（略）(（略）)啟動預(yù)重整程序，并于2024年9月18日指定鹽城山川會計師事務(wù)所（普通合伙）（略）臨時管理人(以下簡稱臨時管理人)。
（略）的業(yè)務(wù)涉及液晶屏模組、背光源及指紋模組等，所在的電子元器件行業(yè)前景廣闊，現(xiàn)由于資金周轉(zhuǎn)、市場競爭激烈等多方面因素導(dǎo)致企業(yè)目前處于停工停產(chǎn)狀態(tài)。為推動企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、創(chuàng)造產(chǎn)值，從而保護債權(quán)人和債務(wù)人的合法權(quán)益，現(xiàn)臨時管理人參照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，面向社會公開招募戰(zhàn)略投資人。就有關(guān)招募事項發(fā)布公告如下：
一、基本情況
（一）（略）基本情況
（略）于2017年3月6日登記設(shè)立，（略），登記機關(guān)（略）行政審批局，注冊資本為2000萬元人民幣，法定代表人為陳鑫。現(xiàn)登記股東為陳鑫（持股比例95%）、（略）（持股比例5%）。
（略）經(jīng)營范圍電子元器件、光電子器件研發(fā)、制造；電子產(chǎn)品、軟件銷售；軟件開發(fā)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。醫(yī)護人員防護用品零售；醫(yī)護人員防護用品批發(fā)；醫(yī)用口罩零售；第二類醫(yī)療器械零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；消毒劑銷售；第二類醫(yī)療器械批發(fā)；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
（二）主要資產(chǎn)情況
擁有14條液晶模組全自動化生產(chǎn)線，包括全自動FOG/COG邦定機、全自動清洗貼片機、全自動偏光片貼附機等一系列專用設(shè)備評估值2095萬元，尚未使用的生產(chǎn)資料電子元器件等賬面價值1000余萬元?？杉庸?.97~11.3英寸各類液晶顯示屏，致力于向客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備、數(shù)碼電子、醫(yī)療設(shè)備、車載電子、消費類電子以及其他電子設(shè)備等領(lǐng)域,每月出貨量3KK左右。是一家集科研、設(shè)計、生產(chǎn)、維修、采購、銷售為一體的多元化高新技術(shù)民營企業(yè)。
二、招募目的
本次招募戰(zhàn)略投資人的目的在于借助戰(zhàn)略投資人在產(chǎn)業(yè)、資金等方面的優(yōu)勢，（略）的持續(xù)、健康發(fā)展為目標(biāo)，形成（預(yù)）重整方案，統(tǒng)籌推進預(yù)重整或重整，化解債務(wù)危機，提升企業(yè)核心資產(chǎn)價值，依法保護各方合法權(quán)益。
三、戰(zhàn)略投資人條件
1.戰(zhàn)略投資人應(yīng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人以及非法人組織（包括中華人民共和國境外企業(yè)法人或非法人組織），具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽，無重大違法行為或涉嫌重大違法行為，且未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，（略）場監(jiān)督管理部門列入企業(yè)經(jīng)營異常名單。
2.戰(zhàn)略投資人應(yīng)具有足夠的資金實力進行投資，且資金來源合法，并承諾接受本次招募條件，認可本次招募流程。
3.戰(zhàn)略投資人若為境外實體或擬使用境外資金進行投資的，須自行解決投資過程中所產(chǎn)生的所有投資資格準(zhǔn)入、外匯管制等事項。
4.若戰(zhàn)略投資人具備與電子元器件業(yè)務(wù)相適應(yīng)的經(jīng)營、管理和融資能力，管理人將優(yōu)先予以考慮。
5.若法律法規(guī)、監(jiān)管政策對投資人的主體資格有相關(guān)規(guī)定的，戰(zhàn)略投資人應(yīng)確保符合該要求。
6.兩個或兩個以上的投資者可聯(lián)合參與投資，報名時需向臨時管理人書面說明牽頭人、職責(zé)分工、權(quán)利義務(wù)等。聯(lián)合體的牽頭人須符合上述全部條件。牽頭人一經(jīng)確認，原則上不可更換。牽頭人未通過資格審查或者退出本次招募的，視為聯(lián)合體未通過資格審查或退出本次招募。
7.前述條件描述，僅為本次招募的最低限制性條件，符合該等條件的投資人不必然中選。
四、招募流程
（一）報名
自本公告發(fā)布之日起，（略）有戰(zhàn)略投資意向并符合以上條件的機構(gòu)，均可報名，報名期限截至2024年10月31日18:00（北京時間）前。報名時需將以下資料提交至臨時管理人郵箱：（略）
1.報名表（附件1）；
2.主體資格材料：機構(gòu)需提供營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件（蓋章）、法定代表人／負責(zé)人身份證明書（蓋章）及身份證復(fù)印件（蓋章），如境外單位：（略）
3.報名人簡介，包括但不限于主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、主營業(yè)務(wù)、歷史沿革、資產(chǎn)負債、榮譽及資質(zhì)、（略）的優(yōu)勢和特點等信息；
4.意向投資人資信證明（需與報名人提交的投資方案匹配），形式包括但不限于：報名人最新年度審計報告、最近三個月內(nèi)的存款余額證明或銀行資信證明、公司注冊資本的驗資報告或其他履約能力證明以及投資人需向臨時管理人承諾無失信被執(zhí)行人信息的情形；
5.聯(lián)合報名的，需提交聯(lián)合體成員間就組建聯(lián)合體簽署的相關(guān)協(xié)議或說明文件的復(fù)印件。該等協(xié)議或說明文件應(yīng)明確聯(lián)合體牽頭人，授權(quán)其代表所有聯(lián)合體成員參與本次招募，并由牽頭人作為提交報名材料主體；
6.《保密承諾函》（附件2）、《戰(zhàn)略投資人符合本次招募資格條件的承諾函》（附件3）蓋章原件（模板附后，原則上不接受修改）；
除上述內(nèi)容外，臨時管理人有權(quán)根據(jù)實際需要，要求報名人對報名材料有關(guān)內(nèi)容解釋或說明。各項報名材料應(yīng)按照上述要求加蓋報名人在公安部門備案的公章和騎縫章。報名人應(yīng)確保提交的報名材料和相關(guān)信息真實準(zhǔn)確，不得提供虛假材料。意向投資人報名參與本次投資人遴選的，視為已經(jīng)獲得內(nèi)部有權(quán)機關(guān)的決策批準(zhǔn)。若報名人提交的報名材料存在虛假情況或?qū)嶋H未獲內(nèi)部有權(quán)機關(guān)決策批準(zhǔn)的，臨時管理人有權(quán)取消其參與投資的資格并依法追究其責(zé)任。
（二）資格審查
臨時管理人將在收到完整報名材料后，代公司及時對報名人進行資格審查，并將資格審查結(jié)果及時反饋給報名人。
意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，公司有權(quán)決定不予接收或要求補正。臨時管理人要求補正的，戰(zhàn)略投資人應(yīng)在指定的時間內(nèi)按照要求補正并再次提交材料。
（三）繳納盡調(diào)保證金并開展盡調(diào)事宜
在資格審查通過后，（略）向資格審查通過的意向投資人出具交納盡調(diào)保證金的通知書，意向投資人須在收到該通知書之日起3日內(nèi)向臨時管理人指定的銀行賬戶全額繳納盡調(diào)保證金人民幣50萬元。未交納盡調(diào)保證金的，視為未報名。
通過資格審查的意向投資人，可以自行或者委托符合條件的中介機構(gòu)開展盡職調(diào)查，其委托的中介機構(gòu)及其經(jīng)辦人員應(yīng)簽署《保密承諾函》（附件2）。臨時管理人將根據(jù)實際情況開放相關(guān)盡調(diào)資料，盡調(diào)期截至2024年11月5日18:00。開展盡職調(diào)查等相關(guān)工作產(chǎn)生的一切費用均由意向投資人自行負擔(dān)。
臨時管理人有權(quán)對意向投資人進行反向盡職調(diào)查，意向投資人應(yīng)同意并提供必要的協(xié)助和配合。
（四）意向投資人提交投資方案和繳納投資保證金
意向投資人盡調(diào)完成后，在盡調(diào)期截止前應(yīng)提交投資方案至臨時管理人郵箱：（略）
意向投資人在提交投資方案的同時，應(yīng)繳納投資保證金100萬元，前期已繳納的盡調(diào)保證金自動轉(zhuǎn)為投資保證金的一部分，即已繳納盡調(diào)保證金的意向投資人，應(yīng)在提交投資方案時再繳納投資保證金50萬元。
參加盡調(diào)的意向投資人在盡調(diào)后可撤回報名；在盡調(diào)期截止前未提交投資方案的，視為撤回報名。臨時管理人將于撤回報名或視為撤回報名之日起五個工作日內(nèi)退回其已繳納的盡調(diào)保證金本金（不計息）。
（五）確定中選戰(zhàn)略投資人
管理人將以合法、合規(guī)、合適為基本原則，擇優(yōu)選定最終戰(zhàn)略投資人。遴選標(biāo)準(zhǔn)和程序由臨時管理人另行確定，遴選時間和地點：（略）
（六）簽署投資協(xié)議
戰(zhàn)略投資人最終確定后，臨時管理人將依據(jù)戰(zhàn)略投資人之前提供的投資方案與戰(zhàn)略投資人簽訂相應(yīng)的《投資協(xié)議》，前期繳納的投資保證金將自動轉(zhuǎn)為投資款的一部分。
戰(zhàn)略投資人未能在指定期限內(nèi)簽訂《投資協(xié)議》的，投資保證金不予退還。對于未入圍后續(xù)評選輪次的戰(zhàn)略投資人，臨時管理人將于相應(yīng)結(jié)果通知發(fā)出之日起五個工作日內(nèi)返還已繳納的投資保證金（不計息）。
五、其他注意事項
1.鑒于商業(yè)（略）場瞬息萬變，（略）至關(guān)重要。在本次招募公告發(fā)布之前，（略）進行投資洽談，因此在本公告規(guī)定的上述報名期限內(nèi)，（略）與其成功達成投資協(xié)議，（略）的恢復(fù)經(jīng)營提供資金及代償職工債權(quán)等義務(wù)，則本次公開招募終止，屆時臨時管理人將發(fā)布的公告予以告知。
2.本招募公告并非要約文件，不具有投資協(xié)議的約束效力，并不當(dāng)然替代戰(zhàn)略債投資人的盡職調(diào)查，僅作為參考資料使用，（略）或臨時管理人不承擔(dān)任何保證或者瑕疵擔(dān)保責(zé)任。
3.本次招募的公告內(nèi)容對全體意向投資人同等適用，公司或臨時管理人有權(quán)根據(jù)預(yù)重整的進度合理調(diào)整招募進度，如出現(xiàn)影響債務(wù)人預(yù)重整的重大事項，或者法院另有要求的，（略）或臨時管理人可以中止、終止、延長或繼續(xù)招募計劃，（略）及管理人無需為此承擔(dān)任何違約或賠償責(zé)任。
4.（略）授權(quán)臨時管理人組織開展，并接（略）人民法院監(jiān)督。
5.（略），根據(jù)招募程序的實際進展情況調(diào)整報名期、盡調(diào)期限，以及延長或者撤回該招募公告。
6.（略）及臨時管理人所有。
歡迎符合條件的社會各方機構(gòu)參與，如有疑問，歡迎隨時聯(lián)系臨時管理人問詢。聯(lián)系地址：（略）
（略）臨時管理人
二〇二四年九月三十日

附件戰(zhàn)略投資人招募公告-附件.docx下載